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中国有色金属建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2010-07-22    文章来源:网络信息部
文章导读:内容摘要: 本次股东大会于2010年6月4日上午9时30分在位于北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室召开,公司董事长罗涛先生主持了会议。经本所律师核查,出席本次股东大会人员及召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。

    股票简称:中色股份 股票代码:000758 公告编号:2010-023

  中国有色金属建设股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

  一、 会议召开情况

  1、会议召开时间:2010年6月4日上午9:30

  2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场投票

  5、现场会议主持人:董事长罗涛先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  公司总股本为638,880,000股。出席现场会议并表决的股东及授权代表人数9人,代表股份263,527,752股,占公司总股本的41.25%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案:

  1、审议通过了《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币的议案》;

  此项议案的表决结果是:同意股份50,492,127股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

  2、审议通过了《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币的议案》;

  此项议案的表决结果是:同意股份50,492,127股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

  3、审议通过了《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》。

  此项议案的表决结果是:同意股份263,527,752股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市乾坤律师事务所律师

  2、律师姓名: 舒建仁、蔡娜

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

  中国有色金属建设股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月四日

  北京市乾坤律师事务所

  关于中国有色金属建设股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会的法律意见书

  京乾法见字(2010)第57号

  致:中国有色金属建设股份有限公司

  北京市乾坤律师事务所(以下简称“本所”)接受中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师舒建仁、蔡娜出席公司2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),见证本次股东大会并出具法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,审查了本次股东大会的有关资料,对本次股东大会的召集、召开程序、审议事项、出席会议人员资格、大会召集人的资格、表决程序及表决结果等重要事项进行了审核。

  公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整,无重大遗漏。

  本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实,以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司本次股东大会发表法律意见如下:

  1、本次股东大会的召集、召开程序

  1.1 公司第五届董事会于2010年5月19日在《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上刊登公告了关于召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、本次股东大会审议事项,会议登记方法等内容。

  1.2 本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

  本次股东大会于2010年6月4日上午9时30分在位于北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室召开,公司董事长罗涛先生主持了会议。

  经本所律师核查,本次股东大会实际召开的时间、地点和方式均与公告通知内容一致,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。

  2、出席本次股东大会人员及召集人的资格

  2.1 出席会议的股东及代理人

  出席本次股东大会的股东及委托代理人共9人,代表有表决权股份263,527,752 股,占公司总股本的41.25%。

  2.2 出席会议的其他人员

  公司部分董事会成员、部分监事会成员、部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

  2.3 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

  经本所律师核查,出席本次股东大会人员及召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。

  3、本次股东大会的审议事项

  本次股东大会审议了以下议案:

  (1)议案一《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币的议案》;

  (2)议案二《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币的议案》;

  (3)议案三《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》。

  公司董事会于2010年5月19日在《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上刊登公告了本次股东大会审议事项及与本次股东大会审议事项相关的文件资料。

  经本所律师核查,本次股东大会审议的事项与公告中列明的审议事项相符,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

  4、本次股东大会的表决程序及表决结果

  4.1 本次股东大会的表决程序

  4.1.1 本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4.1.2 出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐次进行了表决,关联股东中国有色矿业集团有限公司及王宏前先生对前两项关联交易议案回避表决;会议按照法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定进行了监票、计票。

  4.2 本次股东大会的表决结果

  公司统计了现场投票的表决结果,并由主持人当场公布了表决结果:

  议案一:本次股东大会参加表决的股东所持有表决权股份总数为50,492,127 股,同意票50,492,127 股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  议案二:本次股东大会参加表决的股东所持有表决权股份总数为50,492,127 股,同意票50,492,127股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  议案三:本次股东大会参加表决的股东所持有表决权股份总数为 263,527,752 股,同意票263,527,752股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  本次股东大会的各项议案已经参加表决的股东所持有表决权股份总数二分之一以上同意,获得通过。

  本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定。

  5、结论意见

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,表决结果合法、有效。

  本法律意见书一式四份,本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后生效。

  北京市乾坤律师事务所

  负责人: 琚存旭

  经办律师:舒建仁

  经办律师:蔡娜

  二○一〇年六月四日



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